Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Электроцентроналадка»

Акционерное общество «Электроцентроналадка» (Общество), адрес местонахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 года;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;

4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

5. Об избрании членов Совета директоров Общества;

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Об утверждении аудитора Общества;

8. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (Дата Собрания) – 20 мая 2020 года.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 19 мая 2020 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121059, г. Москва, а/я 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 26 апреля 2020г.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ecn.ru.