Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года
29.04.2019
Акционерное общество «Электроцентроналадка» (Общество), адрес местонахождения: 121059 Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
22 мая 2019 года.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров:
11 час. 00мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Место проведения годового Общего собрания акционеров:
Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121059 Москва, а/я 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 28 апреля 2019г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров (либо их уполномоченные представители), могут ознакомиться: с 30 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года (включительно), ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 121059 Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2, а также в день проведения Собрания по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.